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凤凰光学投资“退城进园”项目

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  本次会议没有否决或修改提案的情况。

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 1 日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表 1 人,代表股份 93,712,694 股,占公司有表决权股份总数的 39.46 %。公司部分董事、 监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集,罗小勇董 事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

  1、重新审议并通过了关于公司实施“退城进园”投资项目的预案。

  同意:93,712,694 股(占出席会议股份总数的 100%);反对:0 股;弃权:0 股。

  2、审议并通过了《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》(2012 修订稿)。

  同意:93,712,694 股(占出席会议股份总数的 100%);反对:0 股;弃权:0 股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师刘放、俞磊现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;召集会 议、出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议;

  2、法律意见书。

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