侵权投诉
订阅
纠错
加入自媒体

康耐特光学第二届董事会第十四次会议决议公告

2012-02-10 09:52
络遇
关注

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
  上海康耐特光学股份有限公司(以下称"公司")于2012年2月9日在公司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第十四次会议。公司于2012年1月31日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持,经全体董事表决,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。

  为了满足公司生产经营需要,弥补公司日常经营资金缺口,董事会同意使用其他与主营业务相关的营运资金2,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。

  本次使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的内容详见同日公告的《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的公告》。

  公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见,同意本次使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金。

  本次使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金使用安排自董事会审议通过并公告之日起开始实施。

  此项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  会议由监事会主席范森鑫先生主持,以投票表决方式,同意3票,反对0票,弃权0票一致审议通过了如下方案:

  1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》;

  同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。

  监事会认为:本次使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金,有利于公司解决暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用。本次使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的计划安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

1  2  3  4  5  下一页>  
声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

发表评论

0条评论,0人参与

请输入评论内容...

请输入评论/评论长度6~500个字

您提交的评论过于频繁,请输入验证码继续

暂无评论

暂无评论

文章纠错
x
*文字标题:
*纠错内容:
联系邮箱:
*验 证 码:

粤公网安备 44030502002758号