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上海康耐特光学股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

导读: 上海康耐特光学股份有限公司(以下称"公司")于2011年10月25日在公司会议室以通讯的方式召开了第二届董事会第九次会议。公司于2011年10月21日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海康耐特光学股份有限公司(以下称"公司")于2011年10月25日在公司会议室以通讯的方式召开了第二届董事会第九次会议。公司于2011年10月21日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持,经全体董事表决,形成决议如下:
  一、审议通过了《关于与SOMO Optical Co., Ltd.签订供货性质的框架协议的议案》。
  为了扩大公司1.60镜片销售规模,进一步掌握高折射树脂镜片生产技术和工艺,公司将与SOMO Optical Co., Ltd.(以下简称"SOMO")合作,签订《合作协议》,协议签署有效期十年,其后可根据双方的相互约定续期五年。
  协议约定:公司成为SOMO OEM 产品在中国大陆的独家生产商。在本协议有效期内,SOMO应每年购买不少于以下规定数额的1.60镜片产品:
  第一个五年期间:第一年:1,500,000片/年;第二年:2,500,000片/年;第三年:3,500,000片/年;第四年:4,200,000片/年第五年:4,500,000片/年。第二个五年期间:5,000,000 片/年。
  双方约定,根据协议的相关条款,订立随后的具体供应协议。
  具体内容详见公司同日公告的《关于与SOMO Optical Co., Ltd.签订供货性质的框架协议的提示性公告》。
  此项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
  特此公告。
  上海康耐特光学股份有限公司
  董  事  会
  2011年10月25日
  上海康耐特光学股份有限公司
  关于与SOMO Optical Co., Ltd.
  签订供货性质的框架协议的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示
  1、本协议有效期自协议签署日起十年,时间较长,是否能够完全如期履行存在的一定的不确定性。
  2、本协议为框架性协议,公司与交易对方将根据本协议的相关条款,随后订立具体的供货协议。公司将在具体的供货协议签订后及时发布进展公告。
  请投资者注意投资风险。
  上海康耐特光学股份有限公司(以下简称"公司"或"康耐特")与SOMO Opti-cal Co., Ltd.(以下简称"SOMO")签订《合作协议》,双方将成为十年的供货合作伙伴。
  一、框架协议的主要内容
  1、协议主要内容
  1)康耐特将为SOMO OEM 产品在中国大陆的独家生产商。在本协议有效期内,SOMO应每年购买不少于以下规定数额的1.60镜片产品:
  第一个五年期间:
  第一年:--------------1,500,000片/年
  第二年:--------------2,500,000片/年
  第三年:--------------3,500,000片/年
  第四年:--------------4,200,000片/年
  第五年:--------------4,500,000片/年
  第二个五年期间:5,000,000 片/年。
  2)为康耐特能够生产SOMO OEM 产品,SOMO同意根据本协议的规定,向康耐特提供技术协助和专有技术。
  3)SOMO和康耐特同意,根据本协议的相关条款,订立随后的具体供应协议,该协议将就产品相关的生产规格、付款和送货安排作出详细规定。
  4)未经SOMO事先书面同意,康耐特不得直接或间接地在中国大陆外生产和组装SOMO OEM产品。
  5)康耐特和SOMO均同意,从三井化学公司(Mitshui Chemical Inc.)或双方不时约定的其它供货方处采购材料,且将尽力进行合作以获得最低价格。一旦双方同意价格,则采购将按照其自己的方式进行。任何一方均不得在未向对方咨询的情况下擅自协商价格进行采购。根据市场情况,双方同意,经常互相联系,与供货方重新协商价格和条件。
  6)康耐特承诺,将于2011年12月前在上海建成符合SOMO规格要求的生产产品的工厂,该工厂的年生产能力需达到每月生产SOMO OEM产品300,000 pcs镜片的水平,且建筑面积为2500平米。
  2、协议期限与解除
  1)本协议有效期自本协议签署日起为十年,其后可根据双方的相互约定续期五年。
  2)如果一方违反本协议,且该违约情况未能在书面通知说明该违约性质后六十天内进行纠正,则对方有权在向该违约方发出书面通知的情况下解除本协议。
  3)如果一方提交破产申请或为保护债权人的利益而作出总体转让或承认破产或宣布破产或清算或将进入清算程序或该方业务将由被任命的接收人接管,对方均可立即解除本协议且无须作出任何补偿。
  4)如果康耐特的大股东发生变化,本协议在发生大股东变化后三年内持续有效。SOMO可自行决定是否立即解除本协议,且无须向康耐特作出任何补偿。
  5)本协议的解除不影响任何一方在解除本协议时获得到期或应计款项或其他请求的权利。
  二、交易对方情况介绍
  1、SOMO Optical Co., Ltd.的基本情况
  公司名称:SOMO Optical Co., Ltd.;
  注册地址:韩国首尔江南区德池洞984-1号;
  法定代表人:申准秀;
  注册资本:USD12,500,000;
  经营范围:树脂镜片的生产、销售;
  SOMO隶属于韩国SOMO集团,SOMO集团是一家在石油、加油站、港口物流、洗车设备生产、精密仪器生产、运输、光学镜片生产领域拥有7家子公司的综合性集团企业。 SOMO作为SOMO集团的其中一员,以光学镜片的生产为主,年产量达700万付,拥有韩国同行业中最具顶尖技术人才及研发实力,在1.60、1.67和1.74高折射树脂镜片领域具有雄厚的技术实力。
  2、关联关系:SOMO与公司无关联关系。
  3、交易对方最近三个会计年度与公司发生类似业务的交易金额
  2010年度:122,570.30美元
  2009年度:157.957.60美元
  2008年度:76,865.70美元
  4、履约能力:SOMO 财务状况良好,具有很强的履约能力。
  三、协议对公司的影响
  1、本协议的签订,有利于公司1.60镜片有稳定的销售渠道、销售额,进一步掌握高折射树脂镜片生产工艺和技术。
  2、由于生产SOMO OEM产品的车间(即公司1.60和1.67高折射树脂镜片生产项目)正在建设中,根据项目的建设进度,预计本协议不会对公司2011年的业绩产生影响,但将会对公司2011年以后未来年度产生积极影响。
  3、由于没有签订具体的供货协议,目前收益无法准确判断,待公司签订具体的供货协议后将及时予以公告。
  四、协议的审议程序
  1、本协议已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
  特此公告。
  上海康耐特光学股份有限公司
  董  事  会
  2011年10月25日
 

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